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境外供应商背调防诈骗指南
面向 GPU / CPU / AI 服务器配件等高价值硬件采购。核心原则：网页漂亮不等于可信，网页简陋也不等于有问题——用多个独立证据核验身份、货源与收款。
下单前尽量做完下列核对；任一项重大异常（收款调包、拒验货、仿冒域名）应暂停付款。
一、域名与官网
- 查注册时间、注册商与历史；声称经营多年但域名刚注册且无旧站痕迹，需高度警惕（域名年龄≠公司成立日）。
- seo.chinaz.com — 站长之家：收录与域名概况
- lookup.icann.org — ICANN：Whois / 注册信息
- web.archive.org — Wayback：历史快照
- 官网须有一致的公司全名、地址、电话与企业邮箱；About、产品与联系方式勿互相矛盾。HTTPS 只表示加密，不证明卖方真实。
二、邮件核验
- 深谈前先用正式邮件留痕；发件域应与官网一致，警惕免费邮箱、近似拼写域名与异常 Reply-To。
- 签名档中的公司名、电话、地址、官网应互相匹配；突然改邮箱或改收款账户一律停付复核。
- 即使发件地址正确，也可能是邮箱被盗——大额付款用此前独立核实过的电话二次确认。
三、公司注册
- 用当地官方企业登记系统核验法定名称、注册号、成立日、经营状态与注册地址；勿只信对方发来的证书图片。
- 核对合同主体、开票主体、收款主体是否同一；不一致须有书面授权与合理解释。
四、办公室、仓库与货物
- maps.google.com — 街景核对地址；区分虚拟办公 / 注册代理地址
- 要求实时视频看办公室与仓库；按你临时指定的方式出示型号、数量与当日日期。预录视频、借用仓、重复图库照不能单证库存。
- 高价值单尽量第三方验货或付款前检测（型号、序列号、成色与功能）。地址真实≠在那里经营；办公室真实≠仓里有货。
五、LinkedIn
- linkedin.com — 看公司主页、员工履历与业务是否一致；粉丝数与活跃度只是辅证
- 员工主页大量缺失、履历雷同、声称多年全球经营却无其他可核验记录时，需加码调查。小贸易商员工少、很少更新社媒也属常见。
六、Google 负面搜索
- 用公司英文全名 + scam / fraud / complaint / counterfeit / lawsuit / review，并试名称变体与当地语言。
- 交叉核对企业登记公告、公开诉讼、行业协会或品牌方提示；单一差评≠定罪，搜不到差评≠安全。
七、付款与合同主体一致
- 合同公司、发票公司、收款账户名称必须一致。汇个人户、无关第三方或临时改账——停付，并用独立渠道确认。
- 报价明显低于市价时，要求解释货源、保修与交付条件；低价本身不是诈骗证据，但是加强核验的信号。
八、分阶段付款与验收
- 不因催促跳过核验。按风险采用定金 / 验货后尾款、第三方验货或托管等安排。
- 合同写清验收标准、退款责任与争议处理；受出口管制的 AI 硬件须核发货地、最终用途与适用许可。
本页为采购防骗参考清单，不构成法律意见或交易建议。重大异常优先于任何「总分」或印象判断。